彩票诈骗导致美国和牙买加提起指控

发布日期：2023年12月18日 0641。

最后更新时间：2023年12月18日 1220。

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在最近针对国际诈骗的严厉打击中，宾夕法尼亚州匹兹堡的一家联邦大陪审团指控了七名个人。他们组成了一个诈骗团伙，利用牙买加的广泛彩票诈骗针对毫无戒备的美国人。

手铐中的男人。美国联邦执法机构已对一群在牙买加和美国被控的彩票诈骗的人员发出了指控。图片来源：Pexels

匹兹堡的美国检察官办公室周五宣布了这些指控。检方表示，被告操作一个复杂的计划，联系受害者并错误告知他们在抽奖中赢得了可观的奖金。

为了索取奖品，受害者被告知需要支付各种税费，通常还被伪造的政府机构印章文件所支持。该诈骗运作了一段时间， reportedly 诈骗团伙至少获得了280万美元的收益。

罪犯成员

涉嫌犯罪的人员包括来自牙买加的Jason Plummer、Troy Williams和Tajay Singh，他们 allegedly 通过电话、电子邮件和虚假网站等多种方式锁定受害者。他们要求受害者将现金、支票和汇票发送给指定个人，以开始彩票索赔过程。

这三名来自牙买加的嫌疑人是计划的主谋，但他们并非孤军作战。美国司法部还对来自佛罗里达州米拉马尔的Tashane Murray、纽约州芒特弗农的Clevon McKenzie、康涅狄格州布里奇波特的Gyzzell Byfield以及佛罗里达州劳德代尔堡的Daneil Reid提出了起诉。

这些“洗钱者”中有些在不知情的情况下被欺骗，帮助诈骗者转移资金。其他人，包括Byfield和Reid，主动参与这一计划，积极接收和洗钱被盗资金。

这些非法所得通过一系列银行账户和洗钱者进行转移，最终到达牙买加的主谋手中。执法机构相信，这个团伙利用被盗资金维持奢华生活方式，并进一步进行犯罪活动。

根据新闻稿，FBI、美国邮政检查局及国土安全调查局在拆除这一诈骗中发挥了重要作用。他们也得到了来自国内外多个机构的协助，包括美国法警局、牙买加警察局、国家情报局及其他组织。

指控内容

对这些个人的指控包括共谋邮寄诈骗、网络诈骗和洗钱。根据新闻稿，每项罪行的最高刑罚为20年监禁，罚款可达受害者经济损失的两倍，或两者兼施。

网络犯罪支持网络最近的报告显示，彩票诈骗在美国依然盛行。报告援引美国商业局的数据表示，在过去三年中，超过460000名美国人是与彩票相关诈骗的受害者。在此期间，受害者损失超过33亿美元。

联邦贸易委员会今年早些时候报告显示，整体而言，去年美国消费者因诈骗和欺诈损失达88亿美元，较2021年增长了30。彩票和抽奖诈骗在所有诈骗类别中排名第五。

投资诈骗高居榜首，盗取金额超过38亿美元。